Онлайн-семинар

18 мая 2017 года
с 10:00 до 12:00 (московское время)

Учёт бенефициарных владельцев.
Раскрытие и предоставление информации о них

Забронируйте билет на семинар

Что вы узнаете
на этом семинаре?

  • 1

    Основные положения законодательства о бенефициарных владельцах с 21.12.2016 г.

  • 2

    Требования к системе учета бенефициаров. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах

  • 3

    Порядок и сроки раскрытия и предоставления информации о бенефициарах

  • 4

    Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?

  • 5

    Ответственность за неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и непредставлению сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания

18
мая
10:00 – 12:00 МСК

Программа вебинара

10:00

Открытие вебинара

10:10

Нововведения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 21.12.2016 г.

Определение бенефициарного владельца. Всегда ли есть бенефициарный владелец у юридического лица?

Требования к составу сведений о бенефициарном владельце

Обязанности юридических лиц по выявлению, хранению и обновлению информации о бенефициарных владельцев.

Кто не обязан устанавливать своих бенефециаров: исключения из правила?

Способы получения информации о бенефициарных владельцах

Кто вправе запрашивать у юридического лица сведения о его конечных бенефициарах?

Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах.

Раскрытие информации о бенефициарах юридического лица.

Порядок и сроки обновления и хранения информации о бенефициарных владельцах.

Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами, контролирующими юридическое лицо, для исполнения требований 115-ФЗ.

Ответственность за неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и непредставлению сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.

11:40 – 12:00

Подведение итогов семинара, ответы на вопросы участников

Спикер

Стоимость участия

WEB

5 500 ₽

  • Именной сертификат участника
  • Бесплатные консультации по программе семинара
  • Раздаточный материал по окончанию мероприятия (пакет образцов документов)

Наличный или безналичный расчет. Полный пакет документов для вашей бухгалтерии.

Забронируйте билет на семинар